萝莉抖音 证券代码：301268       证券简称：铭利达    公告编号：2024-118 债券代码：123215       债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密期间股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告本色果真、准确和完满，不存在职何诞妄 纪录、误导性述说大纲领紧遗漏。   相等指示： “公司”）股票已出现自便邻接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱 低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条件。 转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“铭利转债”转股价 格，同期自董事会审议通过次日起将来3个月内（自2024年10月15日至2025年1月 案。下一触发转股价钱修正条件的期间从2025年1月15日重新起算，若再次触发 “铭利转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 欺骗“铭利转债”的转股价钱向下修正权益。   一、“铭利转债”基本情况   （一）“铭利转债”刊行情况   经中国证券监督料理委员会《对于情愿深圳市铭利达精密期间股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10，000，000张可调度公司债券，每张面值100元，刊行 总和100，000.00万元。   经深圳证券交游所情愿，公司100，000.00万元可调度公司债券于2023年8月   凭据《深圳市铭利达精密期间股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度 公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的有关条件限定，公司 本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，驱动转股 价钱为37.82元/股。   （二）“铭利转债”转股价钱历次调养情况   因公司2023年半年度权益分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股调养 为37.67元/股，调养后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起成效。具 体本色详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利 转债转股价钱调养的公告》。   因公司2023年年度权益分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股调养为 本色详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转 债转股价钱调养的公告》。   二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体本色   凭据《召募施展书》的有关条件限定，转股价钱向下修正条件如下：   “在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司股票在职意邻接三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实验。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当躲闪。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均 价和前 一交游日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净资 产以及 股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的交游 日按调养后的转股价钱和收盘价计较。”   三、对于本次不向下修正转股价钱的具体施展   自2024年9月13日起至2024年10月14日存续期间，公司股票已有十五个交游 日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱 向下修正条件。   鉴于“铭利转债”刊行上市时分较短，距离6年的存续期届满尚远，且详尽 推敲公司的基本情况、商场环境、股价走势等身分，以及对公司永久肃穆发展与 内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正“铭利转债”的转股价钱，且自本 次董事会审议通过次日起的3个月内（自2024年10月15日至2025年1月14日），如 再次触发“铭利转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触 发转股价钱修正条件的期间从2025年1月15日重新起算，若再次触发“铭利转债” 转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺骗“铭利 转债”转股价钱的向下修正权益。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他有关本色，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的《深圳市铭利达精密期间股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募施展书》全文。   敬请纷乱投资者小心投资风险。   五、备查文献   第二届董事会第二十五次会议决议。   特此公告。                      深圳市铭利达精密期间股份有限公司董事会